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厦门厦工机械股份有限公司公告(系列

添加时间:2017-03-22 11:36  录入:本站  来源:原创

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  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  厦门厦工机械股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2017年5月12日向全体董事、监事和高级办理人员通过传实、邮件等体例发出了通知,会议于2017年5月15日以通信体例召开。会议应出席董事7人,现实出席董事7人。本次会议通知、召集及召开合适相关法令律例及公司章程的,无效。

  截至2016年12月31日,辽宁厦工机械无限公司(以下简称“辽宁厦工”)尚欠公司货款本金5,203.33万元。经协商,公司取辽宁厦工告竣债务沉组,公司同意对辽宁厦工的债务折让1,300.83万元,辽宁厦工应于2020年3月31日前分期向公司领取折让后货款本金3,902.50万元;辽宁厦工同意正在2017年7月31日前向公司供给3,702.50万元的资产典质。

  同意公司将厦工工业园C北地块及地上固定资产让渡给联系关系方厦门厦工沉工无限公司。按照具有处置证券、期货营业资历的厦门市大学资产评估地盘房地产估价无限义务公司出具的评估演讲,截至评估基准日2016年12月31日,厦工工业园C北地块及地上固定资产初步评估值为313,070,858.81元,公司让渡价钱初步确定为313,070,858.81元(除地盘外为不含税价)。上述评估成果尚须厦门市国有资产办理部分核准。公司董事会就本次联系关系买卖表决时,联系关系董事许振明、谷涛、白飞平、范文明回避表决,有表决权的三位非联系关系董事均表决同意。

  此项议案内容详见公司2017年5月16日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐()的“临2017-050”号通知布告。

  公司定于2017年5月31日以现场投票取收集投票相连系的体例召开2017年第三次姑且股东大会。

  本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  厦门厦工机械股份无限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2017年5月12日向全体监事通过传实、邮件等体例发出了通知,会议于2017年5月15日以通信体例召开,会议应出席监事3人,现实出席监事2人,监事刘艺虹密斯告假。本次会议通知、召集及召开合适相关法令律例及公司章程的,无效。

  监事会认为:本次公司向联系关系方厦门厦工沉工无限公司让渡厦工工业园C北地块及地上固定资产暨联系关系买卖有益于公司盘活存量资产,添加现金流入。本次联系关系买卖涉及的标的资产权属清晰,买卖价钱经具有处置证券、期货相关营业资历的中介机构评估后确定,买卖订价准绳合理,订价公允,合适公司和全体股东的好处。本次联系关系买卖合适相关法令律例和《公司章程》的,决策的法式和成果符律,不存正在损害公司和股东好处的行为。

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  厦门厦工机械股份无限公司(以下简称“公司”)拟向联系关系方厦门厦工沉工无限公司(以下简称“厦工沉工”)让渡厦工工业园C北地块及地上固定资产,让渡价钱按照厦门市国有资产办理部分核准的评估价值确定。截至评估基准日2016年12月31日,公司拟资产让渡涉及的地盘、衡宇建建物及机械设备等实物资产及长等候摊费用的评估值为313,070,858.81元,让渡价钱初步确定为313,070,858.81元(除地盘外为不含税价)。上述评估成果尚须厦门市国有资产办理部分核准。

  厦工沉工为本公司控股股东厦门海翼集团无限公司(以下简称“海翼集团”)的全资子公司,并持有公司7.30%的股份,公司董事范文明先生同时担任厦工沉工总司理,本次买卖形成联系关系买卖,但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

  至本次联系关系买卖为止,过去12个月内公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间买卖类别相关的联系关系买卖达到3,000万元以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上,本次联系关系买卖尚须提交公司股东大会审议核准。

  为盘活存量资产,添加现金流入,公司拟将厦工工业园C北地块及地上固定资产(具体是位于厦门市集美区灌口南668号厦工工业园C北地块上的地盘、衡宇建建物、机械设备及正在建工程等)让渡给厦工沉工。按照具有处置证券、期货营业资历的厦门市大学资产评估地盘房地产估价无限义务公司(以下简称“大学资产评估”)出具的评估演讲,截至评估基准日2016年12月31日,公司拟资产让渡涉及的地盘、衡宇建建物及机械设备等实物资产及长等候摊费用的评估值为313,070,858.81元,让渡价钱初步确定为313,070,858.81元(除地盘外为不含税价)。上述评估成果尚须厦门市国有资产办理部分核准。

  因厦工沉工为本公司控股股东海翼集团的全资子公司,并持有公司7.30%的股份,公司董事范文明先生同时担任厦工沉工总司理,按照《上海证券买卖所股票上市法则》以及《上市公司联系关系买卖实施》等相关,本次买卖形成联系关系买卖,但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

  该联系关系买卖经公司董事事前承认,并经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关,该联系关系买卖正在表决时,联系关系董事回避表决。

  至本次联系关系买卖为止,过去12个月内公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间买卖类别相关的联系关系买卖达到3,000万元以上,且占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上,本次联系关系买卖尚须提交公司股东大会审议核准。

  厦工沉工为本公司控股股东海翼集团的全资子公司,并持有公司7.30%的股份,公司董事范文明先生同时担任厦工沉工总司理,按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关,本次买卖形成联系关系买卖。

  运营范畴:改拆汽车制制;矿山机械制制;建建材料出产公用机械制制;建建工程用机械制制;汽车车身、挂车制制;汽车零部件及配件制制;其他未列明运输设备制制;电梯、从动扶梯及起落机制制;汽车零配件批发;其他车辆批发;其他机械设备及电子产物批发;汽车零配件零售;其他车辆零售;商业代办署理;运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口营业(不另附进出口商品目次),但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外;通用设备补缀;其他机械和设备补缀业;汽车租赁(不含营运);建建工程机械取设备租赁;其他未列明的机械取设备租赁(不含需经许可审批的项目);钢布局工程施工;自有房地产运营勾当。

  截至2016年12月31日,厦工沉工经审计的总资产为20.03亿元,所有者权益为5.85亿元。2016年度,厦工沉工实现停业收入9.58亿元,净利润-0.32亿元。

  本次买卖涉及的地盘及固定资产是位于厦门市集美区灌口南668号厦工工业园C北地块上的地盘、衡宇建建物、机械设备、电子设备及正在建工程等。地盘为工业用地,面积为222,441.98平方米,地盘权属性质为出让,核准利用年限自2004年7月21日起至2054年7月21日止。地情况别离记录于厦河山房证第00637955号和厦河山房证第00617268号。地所有权为国度所有,地盘利用权归属公司。

  标的资产权属清晰,不存正在涉及相关资产的严沉争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法办法等景象。

  本次买卖的评估机构厦门市大学资产评估地盘房地产估价无限义务公司具有证券、期货相关营业评估资历。2017年5月12日,大学资产评估出具了《厦门厦工机械股份无限公司拟资产让渡涉及的厦工工业园C北地块及地上固定资产评估演讲书》(大学评估[2017]830013号),以2016年12月31日为评估基准日,采用成本法进行评估,纳入本次评估范畴的地盘、衡宇建建物及机械设备等实物资产及长等候摊费用的评估值为313,070,858.81元;除地盘外,各项资产评估值为不含税价。具体是:

  公司将按照国有产权买卖相关办理轨制,以经厦门市国有资产办理部分核准的买卖标的评估价值为让渡金额。

  2、买卖价钱:人平易近币313,070,858.81元(以厦门市国有资产办理部分核准后的评估价值为准,除地盘外为不含税价)

  3、领取体例和刻日:本次资产让渡价款采纳一次性付款体例,乙方应正在本和谈生效之日起五日内向甲方领取资产让渡价款人平易近币313,070,858.81元(除地盘外为不含税价)。

  4、标的交收:交收之日,两边均须派代表担任打点。自交收之日起,乙方成为让渡标的所有者,依法享有并承担让渡标的的一切和权利,甲方不再享有或承担让渡标的的任何或权利。

  ②、因一方的导致本和谈部门或全数不克不及履行或本和谈被认定无效,方应承担补偿义务;甲、乙两边均有的,按比例各自承担响应的义务。

  本次联系关系买卖有益于盘活公司存量资产,添加现金流入。本次买卖估计可添加公司2017年净利润约120,694,029.95元(未经审计)。本次联系关系买卖经大学资产评估出具的评估成果为根据,买卖订价准绳合理,订价公允,不存正在损害公司及股东好处的景象。本次资产让渡不会对公司的一般运做和营业成长形成不良影响。

  经公司董事事前承认,公司于2017年5月15日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《公司关于让渡厦工工业园C北地块及地上固定资产暨联系关系买卖的议案》。联系关系董事许振明、谷涛、白飞平、范文明回避表决,有表决权的三位非联系关系董事同意3票,否决0票,弃权0票。上述议案尚须提交公司股东大会审议。

  董事就上述议案颁发了看法,认为:本次公司向联系关系方厦工沉工让渡厦工工业园C北地块及地上固定资产暨联系关系买卖有益于公司盘活存量资产,添加现金流入。本次联系关系买卖涉及的标的资产权属清晰,买卖价钱经具有处置证券、期货相关营业资历的中介机构评估后确定,买卖订价准绳合理,订价公允,合适公司和全体股东的好处。董事会正在上述议案表决中,采纳了联系关系董事回避表决体例,联系关系买卖决策和表决法式合适《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖实施》及《公司章程》《公司联系关系买卖办理轨制》等相关法令律例的,不存正在损害公司好处以及股东好处的环境。因而,我们同意公司让渡厦工工业园C北地块及地上固定资产暨联系关系买卖事项。

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。

  上述议案曾经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2017年5月16日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐()的“临2017-050”号通知布告;公司将正在2017年第三次姑且股东大会召开前,正在上海证券买卖所网坐()《公司2017年第三次姑且股东大会会议材料》。

  (一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

  (二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (一)股权登记日收市后正在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  法人股东代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人停业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  小我股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需小我股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  异地股东可用或传实体例打点登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、停业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

  兹委托 先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2017年5月31日召开的贵公司2017年第三次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人正在本授权委托书中未做具体的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  厦门厦工机械股份无限公司(以下简称“公司”)于2012年6月18日刊行厦门厦工机械股份无限公司2012年公司债券(现债券简称 “厦债暂停”,债券代码:122156)。公司于2017年5月15日收到公司债券评级机构结合信用评级无限公司发布的《结合信用评级无限公司关于对厦门厦工机械股份无限公司“12厦工债”暂停上市的关心通知布告》,具体内容详见上海证券买卖所网坐()。

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